Relevante para:
Phishing, CEO fraud, Spear phishing, Fraude de cambio de cuenta bancaria
Señales de Alerta
Las Señales de Alerta de Fraudes Empresariales permiten identificar actividades sospechosas en tu empresa a tiempo, reduciendo riesgos financieros y reputacionales.
Principales Señales de Alerta de Fraudes Empresariales:
Correos con urgencia injustificada
Mensajes que presionan para actuar rápido (“hoy mismo”, “urgente”, “pago inmediato”).
Cambios de cuenta bancaria por email
Solicitud de modificación de datos de pago sin confirmación oficial.
Relevante para:
Fraude del cambio de cuenta bancaria, Facturas falsas, CEO fraud
Peticiones fuera de procedimiento
Solicitudes que no siguen el protocolo interno habitual de la empresa.
Relevante para:
CEO fraud, Spear phishing, Facturas falsas
Dominios parecidos al real
Correos o enlaces con ligeras variaciones de letras, sustitución de caracteres o dominios extraños.
Relevante para:
Email spoofing, Phishing, Spear phishing, Enlaces maliciosos
Errores gramaticales o de estilo
Faltas de ortografía, traducciones extrañas o redacción poco profesional.
Relevante para:
Phishing, Spear phishing, Smishing, Vishing, Facturas falsas
Enlaces acortados o sospechosos
URLs que no muestran claramente el destino o usan acortadores como bit.ly, tinyurl.
Relevante para:
Phishing, Enlaces maliciosos, Smishing
Archivos inesperados o adjuntos sospechosos
Documentos o PDFs que no se esperaban, pueden contener malware o ransomware.
Relevante para:
Malware por adjuntos, Facturas falsas, Ransomware